Wealth Management & Trust · Milano
Wealth Management & Trust a Milano
Pianificazione patrimoniale e successoria per la protezione del patrimonio. Assistenza dedicata alla clientela di Milano e Lombardia, gestita integralmente via Processo Tributario Telematico dalla sede dello Studio a Roma.
In sintesi
Lo Studio Marzo Associati offre assistenza specialistica in wealth management & trust a imprese e contribuenti di Milano e Lombardia. Il servizio è strutturato per la clientela del territorio: la composizione del contenzioso davanti alla CGT lombarda è dominata da controversie d'impresa di alto valore (IVA intracomunitaria, transfer pricing, esterovestizione, crediti d'imposta R&S, abuso del diritto in operazioni straordinarie).
Che cos'è wealth management & trust e quando serve
Il wealth management giuridico-tributario riguarda la protezione e il trasferimento ordinato dei patrimoni familiari e imprenditoriali: trust, patti di famiglia, holding di famiglia, polizze e mandati fiduciari. In materia di trust, l'art. 4-bis del TUS (introdotto dal D.Lgs. 139/2024) conferma la tassazione ai fini delle imposte di successione e donazione al momento dell'attribuzione ai beneficiari, con facoltà di opzione per il versamento anticipato al conferimento, opzione che è definitiva.
Protezione e Gestione dei Patrimoni
Offriamo consulenza altamente specialistica per la gestione efficace del patrimonio personale e familiare, con particolare attenzione al rischio fiscale e al passaggio generazionale.
Servizi offerti
- Pianificazione Successoria: Strutturazione del passaggio di patrimoni complessi per garantire continuità e tutela dei valori familiari.
- Asset Protection: Analisi e mappatura dei beni (mobili e immobili) per individuare le migliori soluzioni di segregazione e tutela.
- Strumenti Giuridici: Costituzione e gestione di fondi patrimoniali, patti di famiglia e polizze assicurative.
- Investimenti: Valutazione dei profili fiscali legati a investimenti finanziari e immobiliari, sia business che consumer.
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano
Via Conservatorio 22 — 20122 Milano
La CGT di Milano è una delle sedi italiane con maggior carico di contenzioso d'impresa e con tempi di definizione tra i più contenuti del Paese. La CGT di 2° grado della Lombardia ha sede nella stessa città.
Come si svolge la procedura per la clientela di Milano
- 1
Analisi patrimoniale e familiare
Ricognizione degli asset, degli assetti societari e degli obiettivi di destinazione.
- 2
Scelta dello strumento
Confronto fra trust, patto di famiglia, holding e strumenti assicurativi in funzione di controllo, protezione e fiscalità.
- 3
Redazione e istituzione
Predisposizione degli atti, individuazione di trustee e guardiano, coordinamento notarile.
- 4
Gestione e monitoraggio
Adempimenti dichiarativi del trust, rapporti con gli intermediari e revisione periodica dell'assetto.
Gli atti sono depositati per via telematica presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano (Via Conservatorio 22, 20122 Milano); le udienze possono svolgersi da remoto o in presenza a seconda delle esigenze difensive.
Casistiche ricorrenti a Milano e in Lombardia
IVA intracomunitaria e frodi carosello
Difesa contro contestazioni di operazioni inesistenti, mancata applicazione del reverse charge, violazioni del principio di neutralità IVA.
Transfer pricing e prezzi infragruppo
Rettifica dei prezzi di trasferimento ex art. 110 TUIR, linee guida OCSE, difesa della documentazione e degli APA.
Esterovestizione e residenza fiscale societaria
Difesa contro contestazioni di residenza in Italia di società formalmente estere ex art. 73 TUIR.
Crediti d'imposta R&S e Industria 4.0
Contestazioni AdE su crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, qualificazione delle attività di ricerca, perizia tecnica giurata.
Abuso del diritto in operazioni straordinarie
Difesa della valida ragione economica extra-fiscale in fusioni, scissioni, conferimenti contestati ex art. 10-bis Statuto del Contribuente.
Lo Studio assiste anche la clientela delle province limitrofe: Monza-Brianza, Pavia, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Lodi.
Documenti da raccogliere e tempi
- —Elenco degli asset (immobili, partecipazioni, strumenti finanziari)
- —Visure e statuti delle società partecipate
- —Documentazione catastale e ipotecaria
- —Eventuali disposizioni testamentarie o accordi familiari esistenti
- —Documentazione su rapporti finanziari esteri
L'istituzione di un trust o di una holding di famiglia richiede in genere alcune settimane fra analisi, redazione e perfezionamento notarile, in funzione della complessità del patrimonio e del numero di soggetti coinvolti.
Per una valutazione della posizione è possibile oppure consultare il profilo degli avvocati tributaristi dello Studio.
Come gestiamo wealth management & trust per la clientela di Milano
Videoconsulenza riservata
Riunioni strategiche su Google Meet o Microsoft Teams.
Procura digitale
Conferimento mandato con firma elettronica qualificata.
Udienze CGT Milano
Partecipazione da remoto ex art. 16 D.L. 119/2018 o in presenza.
Trasferte mirate
Sopralluoghi a Milano solo quando indispensabili.
Professionisti che seguono il servizio
Domande frequenti
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